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比特币历史上第三大的庞氏骗局破产?涉及数十亿美元的庞大资金

作者:优德88-优德体育官网-优德app官网    发布时间:2020-04-04 13:12:32    来源:优德88-优德体育官网-优德app官网    浏览:29
  

  历史上涉及金额第三大虚拟货币的庞氏骗局——Plus Token Wallet,据称骗取了投资者30亿美元的加密货币。其中超过21亿美元来自比特币。随着骗局破产这些比特币可能会在市场小时和从而推高未来价格。

  Plus Token Wallet是一个在中国,韩国和东南亚推广的移动应用程序,承诺每月的收益率高达6%至18%。该项目声称,这些回报是通过加密货币投资套利,交易和挖矿获取的 - 类似于BitConnect等挖矿奖励。人们被营销通过各种方式发展的多层次营销(MLM)结构中招募人员——发展下线。

  然而,与安利的主要区别在于,Plus Token并没有真正销售产品或服务。他们的收入完全来自参与应用程序的初始投资的500美元最低投资额以及比特币,以太坊,EOS以及其他可能在PlusTokens产生利息的虚拟货币的存储 。更确切地说,该应用程序通过向新投资者支付旧投资者的本金获取盈利 - 这是庞氏的标志。

  通过将该项目构建为传销,骗局在亚洲各地迅速发展,据报道收入达30亿美元。

  从6月开始,Plus Token附属公司开始遭遇提款延迟。很快,赎回完全停止了。Plus Token领导人陈静波于7月1日在Facebook上写下以下消息:

  “Plus token受到黑客攻击,为了确保用户资产的安全,将升级和保护整个系统,并将虚拟币赎回业务暂停至7月5日。一切都很好,但只会越来越好。“

  6月27日,媒体报道称,Plus Token正式倒闭,随后于6月29日发布报告,详细报道了在瓦努阿图岛上六名中国公民被捕 的“互联网骗局”。

  36氪后来证实这些是Plus Token有关的六位领导人,投资者损失了28亿美的骗。六人可能面临数十年的监禁。

  直到8月,骗局的严重性才变得清晰起来。Dimy Wan是 Primitive Ventures的创始合伙人,也是中国加密领域的专家,他发现该骗局的钱包地址超过200,000 BTC(21.5亿美元)和80万ETH(1.58亿美元),以及未知数量的EOS。

  投资者损失约30亿美元将使Plus Token成为史上最大的庞氏骗局之一。(伯尼麦道夫和罗伯特斯坦福所犯下的历史上最大的两次庞氏骗局造成估计投资者损失200亿美元和72亿美元)如果骗局的损失得到确认,那么Plus Token将成为有史以来第三大庞氏骗局。

  Wan还引用了一些未经证实的报道称这个时间正在导致大约100万美元的批量进入像Binance这样的交易所。根据Peckshield的预计,7月初可以在市场进行流通。

  值得注意的是,公司高层领导已经逮捕,但是这个骗局还有许多其他下线领导,特别是在这种规模上,可以继续对资金进行抽离。

  庆幸的是,BTC地址都是P2SH加密格式,它们是多重加密钱包。由于许多加上钱包的安全密钥,许多这些虚拟货币自此消失,降低了比特币供应量并提高了价格。

  与此同时,彭博社的一份报告称,Token Analyst的研究表明,部分盗取的虚拟币正在倾销市场。但是只有少数与Plus Token相关的地址变动影响比特币的市场平衡。

  如果所有200,000 BTC都涌入市场,对其价格的影响将是巨大的。根据未经调整的1790万BTC的当前供应量,这些币将重新进入流通市场的的占比为1.1%。市值约为$ 99.5%,其中根据当前的市场价格预估的市值,大概增加了2.1%供应量。

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